近期，中国兰州警方破获一起特大非法经营期货案，嫌疑人借期货交易之名行诈骗之实，具有很强的隐蔽性和迷惑性。据警方介绍，该案导致3300余名投资者亏损2.24亿元。
投资期货小赚大赔，多人被骗
去年3月，受害人关女士刷手机时，无意中在短视频平台上看到有财经主播推荐某款期货交易软件，并对虚假的盈利成绩信以为真。下载该软件后，关女士先在交易平台小赚一笔，随即追加投资，结果无论买空买多都是亏损。
“和其他正规交易平台不同，这个交易平台一笔手续费就高达200元至300元。”种种可疑迹象，让关女士开始怀疑平台的真实性。在大笔亏损后，她选择报案。
同样地，另一位受害人王女士也是被主播“头头是道”的分析给打动了，下载该期货交易软件并加入了微信群。在群内“专家”手把手“指导”下，短短个月就亏损30余万元。据她回忆，平台上每笔交易都会收取高额手续费，如果不交易，还会收取延期费。
2023年，兰州警方陆续接到大量受害人报案，有人不到一个月就损失十几万元，有人共计被平台坑骗254万元。警方立即成立专案组，以涉嫌非法经营罪立案，开展全面调查。
借期货交易之名行诈骗之实
随着调查的深入，警方发现，这起案件中犯罪团伙“披着现货的外衣，以非法期货为手段，干着诈骗的勾当”，表面看属于非法从事期货交易，实际是典型的诈骗犯罪类案件。
2023年11月，兰州警方组织警力分赴多地同时抓捕，捣毁网络平台犯罪窝点15处，现场查扣电脑、硬盘、手机等作案工具，对96人采取刑事强制措施，冻结涉案资金6000余万元，剩余涉案资金正在全力追缴。
多种手法“收割”受害者
警方介绍，该案大部分受害人是平时从事股票、期货投资的爱好者。截至案发，这些受害人累计亏损资金额达2.24亿元。投资者进入违法交易平台前，嫌疑人就设下层层圈套，通过话术诱骗受害人加大投资。
一、利用社交媒体“吸粉引流”
诈骗团伙与一些平台推广公司合作，吸引投资者入局，业内称为“吸粉引流”。嫌疑人吸引投资爱好者进入网络直播间，假装“荐股老师”分析股市、期货市场走势，逐步推介自身虚假的期货产品，团队水军则在直播间内互动点赞。“荐股老师”会分享虚假盈利图，进一步诱骗受害者进入虚假期货股票、原油分析群。
二、恶意喊单，诱迫投资者触发强平线
强制平仓是期货市场中的专业术语，触发强平的情形之一是客户的交易保证金不足，且未在规定时间内补足。
如何让受害人在交易平台上快速亏损触发强平线？在赢得信任后，诈骗团伙中的投资“导师”会恶意喊单，诱惑受害人频繁交易，进行非理性投资。投资者短时间内出现巨额亏损，就会被强制平仓，有的受害人“上午投资，下午就被平仓”。
三、设置高额手续费、延期费
据警方介绍，该平台虽声称手续费是万分之八，实际则是在本金20倍的基础上收取，如此一来，每笔交易一进一出，就会被扣除万分之三百二十的高额手续费。此外，为逼迫投资者快进快出频繁交易，平台还设置了高额延期费，不交易时按万分之一收取。
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