离案监管（通常指离岸监管）是指监管机构和交易商平台可以不属于同一个国家或地区的监管方式。这种监管环境通常相对宽松，牌照发放流程比较快，一般为2-4个月。政府部门费用以及运营开销都比较低，不要求公司在当地设立办公室、公司董事或股东。对公司董事和股东的尽职调查或适用性要求较为简单，报告职责要求也不多，主要是证明其资金充足并提交财务报表。在报税方面，离岸监管很少或几乎没有企业所得税要求。
关于离岸监管骗局，主要存在以下几种情况：
利用离岸监管的宽松性进行欺诈：一些不良平台利用离岸监管的宽松性和低门槛，以诱人的条件吸引投资者，但实际上却存在欺诈行为。这些平台可能提供虚假信息，如夸大收益、隐瞒风险等，以骗取投资者的资金。
冒充监管进行诈骗：有些不法分子会冒充离岸监管机构或工作人员，打着“保护资金”、“消除不良征信”等旗号实施诈骗。他们通过发布虚假信息、诱骗投资者缴纳保证金等手段，骗取投资者的资金。
关联不良平台：一些离岸监管机构可能与不良平台有关联，甚至为这些平台提供“背书”。这些不良平台可能涉及欺诈、洗钱等违法行为，而离岸监管机构则可能为其提供便利或掩护。
为了避免受到离岸监管骗局的影响，投资者在选择交易平台时应保持警惕，注意以下几点：
核实监管信息：在选择交易平台前，应仔细核实其监管信息，确保其受到合法有效的监管。可以通过查询监管机构网站、咨询专业人士等方式进行核实。
谨慎评估风险：在投资前，应对交易平台的业务模式、风险状况等进行全面评估，了解其是否符合自己的投资需求和风险承受能力。
选择正规渠道：应通过正规渠道进行投资，避免通过非法渠道或未经授权的平台进行交易。
保持警惕：在投资过程中，应保持警惕，注意识别各种诈骗行为。如遇到可疑情况，应及时向相关部门举报并寻求帮助。
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